公告日期：2025-11-19

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 国文电气设备有限公司 第一条 国文电气设备有限公司
于二 00 九年十二月九日依法设立。为 于二〇〇九年十二月九日依法设立。为便公司开辟多元化融资渠道，推动公司 方便公司开辟多元化融资渠道，推动公创新发展，将公司做大、做强、做优， 司创新发展，将公司做大、做强、做优，股东会决议变更公司类型，由河北国文 股东会决议变更公司类型，由河北国文电气设备有限公司变更为河北国文电 电气设备有限公司变更为河北国文电气股份有限公司，由河北国文电气股份 气股份有限公司，由河北国文电气股份有限公司变更为国文电气股份有限公 有限公司变更为国文电气股份有限公司。为维护公司、股东和债权人的合法 司。为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》(以下
司法》)、《中华人民共和国登记管理条 简称《公司法》)、《中华人民共和国证例》、《非上市公众公司监督管理办法》 券法》（以下简称《证券法》）和其他有
和其他有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第三条 本章程所称“其他高级 第三条 本章程所称“其他高级
管理人员”是指公司的副总经理、财务 管理人员”是指公司的副总经理、财务
总监、董事会秘书。 负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。

第九条 公司法定代表人:董事 第十条 总经理为公司的法定代
长或总经理为公司的法定代表人。法定 表人。
代表人在国家法律、法规、规章和本章 担任法定代表人的总经理辞任的，
程规定的职权范围内行使职权。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十三条 公司的注册资本划分 第十六条 公司的股份采取股票
为股份，每一股的金额相等。 的形式。

第十四条 同种类的每一股份应 第十七条 公司股份的发行，实
当具有同等权利。任何单位或者个人所 行公开、公平、公正的原则，同类别的认购的股份，每股应当支付相同价 每一股份具有同等权利。同次发行的同
额。 类别股份，每股的发行条件和价格相
同；认购人所认购的股份，每股支付相
同价额。

第十五条 发起人姓名或者名 第二十条 公司发起人的姓名、
称、认购的股本数额和股份数额、出资 认购的股份数、出资方式、出资比例和
方式、出资时间、持股比例： 出资时间如下：

公 司 设 立 时 发 行 的 股 份
总 数 为 30,000,000 股、面额股的
每股金额为 1 元。

第十七条 公司或者公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公司
司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对……
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