公告日期：2026-03-31

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838927 国文股份 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《2025 年年度审计报告的议案》 √

3 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

5 《2025 年度财务决算的议案》 √

6 《2026 年度财务预算的议案》 √

7 《关于确认资金占用专项审计说明的议案》 √

8 《关于关联交易的议案》 √

9 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通

10 √

合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况

11 √

的专项报告的议案》

议案 1：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容详见于2026年3月31日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《2025 年年度审计报告的议案》

该议案主要内容详见北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国文电气股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。