公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-016

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式

发出。

5、会议主持人：史红梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
律、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举靳章为公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于杨洋先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，一致同意选举靳章先生为公司第四
届监事会职工代表监事，将与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日至第四届监事会任职届满之
日止。靳章先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，

公告编号：2026-016

不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需股东会审议。

三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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