公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-025

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：恒泰长财证券
深圳市义众实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李想
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,972,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体股东列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举卢勇为董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员选举卢勇先生任公司第三届董事会董事成员之一，任期自股东会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,972,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会董事及监事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

深圳市义众实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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