公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-002

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话通知
通知。
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定， 会议合法有效。

公告编号：2025-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向工商银行北京中关村分行申请 1000 万元的银行授信，用于补充企业流动资金。由纵兴元及其配偶蔡玉玲承担家庭无限连带责任。期限壹年。

该关联担保金额未超出预计 2025 年度日常性关联交易金额范围，
详见 2024 年 12 月 18 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《嘉华汇诚：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，编号：2024-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

纵兴元为关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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