公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-025

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B712 公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会,由董事会召集,会议召开由第四届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年6 月 25 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出,符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合

公告编号：2025-025

相关法律法规及公司章程约定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向光大银行上地支行申请 400万（肆佰万）元流动资金贷款，期限壹年。由纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士承担无限连带责任的保证担保。

该关联担保金额未超出预计 2025 年度日常性关联交易金额范围，
详见 2024 年 12 月 18 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台
书面发出的《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-025

普通股同意股数 2,972,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，为北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）、北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。