公告日期：2026-04-23

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券
北京嘉华汇诚科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面
形式通知。

5.会议主持人：董事长纵兴元

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《〈2025 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算情况报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 9 票；弃权 9 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

2026 年财务预算情况报告

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度董事会工作情况作工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

总经理就 2025 年度工作情况做报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，2025 年度不进行利润分配。2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2025 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
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