公告日期：2025-08-08

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会”、“年度股东大会”、 全文：“股东会”、“年度股东会会议”、
“临时股东大会” “临时股东会会议”

全文“半数以上”或“1/2 以上” 全文：“过半数”

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》）（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司简称“《公司法》”）、《非上市公众公司 法》）（以下简称“《公司法》”）、《非上监管指引第三号—章程必备条款》和其 市公众公司监管指引第三号—章程必
他有关规定，制订本章程。 备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司，由杭 他有关规定成立的股份有限公司，由杭州叙简科技有限公司整体变更设立，在 州叙简科技有限公司整体变更设立，在
杭州市市场监督管理局注册登记。 杭州市市场监督管理局注册登记，统一
社 会 信 用 代 码 号 为
91330110053680417G。

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行公司事务的总经理担任。担任
法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。法定代
表人的产生及其变更办法同本章程第
一百五十一条关于总经理的产生及变
更规定。

第十三条 公司的经营宗旨：以让城 第十三条 公司的经营宗旨：以“让
市更安全为使命，立足于公共安全与应 城市更安全”为使命，立足于“安全”急物联网数智产业，聚焦用户关注的挑 与“应急”两个核心点，以“聚焦 专战和压力，通过持续的技术创新，提供 业 价值”为经营理念，聚焦用户关注专业的产品与服务，促进城市安全的高 的挑战和压力，通过持续的技术创新，质量发展，成为公共安全与应急物联网 提供专业的产品与服务，促进城市安全数智产业引领者，提高经济效益和社会 的高质量发展，成为中国领先的城市安效益，为客户创造价值，为股东带来合 全智能体服务商，提高经济效益和社会理投资收益，实现公司持续、稳定发展。 效益，为客户创造价值，为股东带来合
理投资收益，实现公司持续、稳定发展。

第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。 助，但在满足法律法规情况下公司实施
员工持股计划的除……
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