公告日期：2025-08-20

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

（1）二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<公司股东会制度>的议案》 √

3 《关于修订<公司董事会制度>的议案》 √

《关于修订<公司独立董事工作制度>的

4 √

议案》

5 《关于修订<公司监事会制度>的议案》 √

议案 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）及《<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2.《关于修订<公司股东会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司股东会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《杭州叙简科技股份有限公
司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。

议案 3.《关于修订<公司董事会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司董事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《杭州叙简科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。

议案 4.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司独立董事制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《杭州叙简科技股份有限公司独立董事制度公告》（公告编号：2025-019）。

议案 5.《关于修订<公司监事会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相关条款，根据修改后的章程相关条款，公司拟修订《公司监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《杭州叙简科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
更正后：
（1）二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

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