公告日期：2026-04-23

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金国庆先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司董事长向董事会作 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告公告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年实际经营情况和工作情况，编制了《2025 年度
总经理工作报告》。公司总经理向董事会汇报总结 2025 年度公司经营、管理等情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事长向董事会汇报公司 2025 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2025 年年度报告及摘要如实编制情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵谦、张雷宝、孙志林对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息……
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