公告日期：2026-04-23

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司的法定代表人由代表公司 第八条 公司的法定代表人由总经理担执行公司事务的总经理担任。担任法定 任。担任法定代表人的总经理辞任的，代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 视为同时辞去法定代表人。法定代表人法定代表人。法定代表人辞任的，公司 辞任的，公司将应当在法定代表人辞任将应当在法定代表人辞任之日起三十 之日起三十日内确定新的法定代表人。日内确定新的法定代表人。法定代表人 法定代表人的产生及其变更办法同本的产生及其变更办法同本章程第一百 章程第一百四十五条关于总经理的产五十一条关于总经理的产生及变更规 生及变更规定。
定。
第五十五条 股东会由全体股东组成， 第五十五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的利润分配方案和
案、决算方案； 弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案； 出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对发行公司债券作出决议；

出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算
（八）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）修改本章程；

者变更公司形式作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改本章程； 作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议批准本章程错误!未找到
所作出决议； 引用源。规定的担保事项；

（十二）审议批准本章程错误!未找到 （十二）审议公司在一年内购买、出售
引用源。规定的担保事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议公司在一年内购买、出售 资产 30%的事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十三）审议股权激励计划和员工持股
资产 30%的事项； 计划；

（十四）审议股权激励计划和员工持股 （十四）审议批准变更募集资金用途事
计划； 项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议法律、行政法规、部门规
项； 章、相关部门规范性文件或本章程规定
（十六）审议法律、行政法规、部门规 应当由股东会决定的其他事项。

章、相关部门规范性文件或本章程规定
应当由股东会决定的其他事项。

第六十三条…… 第六十三条……

独立董事有权向董事会提议召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，但应当取得全体独立董事二分 股东会。对独立董事要求召开临时股东之一以上同意。对独立董事要求召开临 会的提议，董事会应当根据法律、行政时股东会的提议，董事会应当根据法 法规和本章程的规定，在收到提议后 10律、行政法规和本章程的规定，在……
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