公告日期：2018-05-09

证券简称：瑞德克 证券代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日 下午14:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡伟波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的

股份10,166,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

1.议案内容：

《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

1.议案内容：

《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布了 2017 年年度报告（公告编号：2018-002）

及 2017年年度报告摘要（公告编号：2018-001）,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》;

1.议案内容：

本……
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