公告日期：2017-08-08

公告编号： 2017-017

股份简称： 瑞德克 股份代码： 838937 主办券商： 民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、 会议召开时间： 2017 年 08 月 07 日

2、 会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡伟波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人（包括股东授权委托代表）， 持有表决权的

股份 10,166,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）、 审议通过《 关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司北京瑞德克工程技术有限公司，具体详见公司在全国

股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上披露的《对外

投资设立子公司的公告》（公告编号： 2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号： 2017-017

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）、 审议通过《 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年审计机构的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》

等法规和准则要求，圆满完成了 2016 年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件

（一） 《 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 08 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。