公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-007

证券简称：瑞德克 证券代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4

月9日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十二次会

议。会议已于2018年3月27日以电话方式通知。会议由董事长胡伟波主持，应

出席本次会议的董事为5人，实际到会的董事5人。公司全体监事会成员和全体

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《修改关于公司向银行借款暨关联担保议案》，并提交2017年

年度股东大会审议。

（1）议案内容：原议案为公司因经营发展需要拟向建行月坛支行申请抵押贷款400万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里1号房产为抵押担保，担保金额为400万元，实际控制人高慧为该笔贷款的400万元提供连带责任担保。现结合与银行实际沟通情况，现议案内容调整为向银行申请抵押贷款400万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里1号房产为抵押担保，担保金额为400万元，实际控制人高慧为该笔贷款的400万元提供连带责任担保。

（2）表决结果：同意票为3票、反对票为0票、弃权票为0票，通过比例

为100%。

公告编号：2018-007

（3）回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事会胡伟波、高慧回避表决。

（二）审议通过《关于延期召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：由于修改议案的原因，将原定于2018年4月20日召开的公司

2017年年度股东大会延期至2018年5月8日14:00-17:00，登记时间由2018

年4月20日13:00-13:30调整为2018年5月8日13:00-13:30，股权登记日由

2017年4月16日调整为2018年4月27日，原定会议地点、召开方式、登记方

式等其他事项保持不变。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018年4月11日

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