公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-028

股份简称：瑞德克 股份代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2017年12月11日

2、会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡伟波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人（包括股东授权委托代表），持有表决权的

股份10,166,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

1、议案内容

子公司拟购买土地使用权，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-028

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件

（一）《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2017年第三次临时股东大

会决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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