
公告日期:2018-04-11
公告编号:2018-008
证券简称:瑞德克 证券代码:838937 主办券商:民族证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
关于修改2017年年度股东大会议案暨延期召开股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3
月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上发
布了《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》
(公告编号:2018-005),根据公司实际情况,公司董事会决定修改《关于公司向银行借款暨关联担保议案》,2018年4月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《修改关于公司向银行借款暨关联担保议案》。
二、董事会审核意见
公司董事会已于2018年4月9日召开第一届董事会第十二次会议,审议通
过《修改关于公司向银行借款暨关联担保议案》,表决结果为同意票为3票、反
对票为0票、弃权票为0票,通过比例为100%。回避表决情况:本议案涉及关
联交易事项,关联董事胡伟波、高慧回避表决。
三、调整后的2017年年度股东大会审议事项
(一)、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(二)、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(三)、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
(四)、《关于2017年度财务决算的议案》
(五)、《关于2018年度财务预算的议案》
公告编号:2018-008
(六)、《关于2017年度利润分配方案的议案》
(七)、《修改关于公司向银行借款暨关联担保议案》
(八)、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计
机构的议案》
(九)、《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》
四、推迟召开股东大会的情况说明
由于修改议案的原因,公司第一届董事会第十二次会议于2018年4月9日
审议通过了《关于延期召开公司2017年年度股东大会的议案》,详见公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-007)将原定于2018年4月20日召开的公司2017年年度股东大会延期至2018年5月8日14:00-17:00,登记时间由2018年4月20日13:00-13:30调整为2018年5月8日13:00-13:30,股权登记日由2017年4月16日调整为2018年4月27日,原定会议地点、召开方式、登记方式等其他事项保持不变。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
五、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2018年4月11日
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