公告日期：2017-05-09

股份简称：瑞德克 股份代码：838937 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2017年05月08日

2、会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡伟波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人（包括股东授权委托代表），持有表决权的

股份10,166,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对2016年度公司经营情况、2016年度公司董事会工作情况进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对2016年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）、

《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）、审议通过《关于2016年度财务决算的议案》

1、 议案内容

审议通过结合公司实际情况，根据公司2016年度经营情况，编制的《公司

2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五）、审议通过《关于2017年度财务预算的议案》

1、 议案内容：

审议通过结合公司实际情况，根据公司财务状况及2017年度的发展计划，

编制的《公司2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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