公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-028

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证
券

东莞金坤新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亮
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,542,515 股，占公司有表决权股份总数的 62.4314%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年度<审计报告>
及<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《财政部关于印发<中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项>等 12 项准则的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则要求，会计师事务所对创新层挂牌公司审计应当执行关于在审计报告中沟通关键审计事项等相关规定。

公司属于创新层挂牌公司，基于上述要求，公司聘请的 2023 年年审会计师事务所更正公司 2023 年度《审计报告》，增加沟通关键审计事项、其他信息段落，除此之外，公司 2023 年度《审计报告》正文及公司财务报表其他内容均未发生变化，审计报告日、审计报告编号保持不变。

同时，公司拟对 2023 年年度报告更正相应内容，本次更正具体内容主要涉及 2023 年年度报告中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、对关键审计事项说明”及“第七节 财务会计报告”之“一、审计报告”,除此之外，公司 2023 年年度报告其他内容均未发生变化，详情详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-028

《东莞金坤新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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