
公告日期:2025-02-07
公告编号:2025-002
证券代码:838939 证券简称:金坤新材 主办券商:东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:东莞金坤新材料股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈亮
6.会议列席人员:监事会成员杜斌、任龙、刘向阳,董事会秘书范黎明。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2025 年度的经营需要,公司预计将于 2025 年度向公司关联方上海
摩勤智能技术有限公司及其控股子公司(包括但不限于南昌春勤精密技术有限公
公告编号:2025-002
司、东莞华誉精密技术有限公司、广东西勤精密模具有限公司等)销售产品,销售金额预计不超过 3000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项涉及关联交易,董事陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安为非关联方,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是合法成立且具有证券期货业务资格的会计师事务所。公司自聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以来与公司合作顺利,认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作,目前已完成对公司 2023年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容:
为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 2,000 万元(含 2,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东
公告编号:2025-002
大会召开止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
因业务发展及日常经营需要,公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请人民币 2000 万元综合授信额度,期限 3 年。该笔贷款由公司股东陈亮、赵春梅共同提供保证担保,同时授权陈亮先生签署上述授信融资项下有关法律文件。
具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因本次董事会审议的议案需要提交公司股东大会审议,因……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。