公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-005

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838939 金坤新材 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞金坤新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年度的经营需要，公司预计将于 2025 年度向公司关联方上海
摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于南昌春勤精密技术有限公司、东莞华誉精密技术有限公司、广东西勤精密模具有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海摩勤智能技术有限公司。
（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立且具有证券期货业务资格的会计师事务所。公司自聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司 2023年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事

公告编号：2025-005

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（三）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证……
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