公告日期：2025-09-23

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《东莞金坤新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护东莞金坤新材料股份 第一条为维护东莞金坤新材料股份有有限公司（以下简称公司）、股东和债 限公司（以下简称公司）、股东、职工权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》、《非上市公众公司监督管理办 和国证券法》（以下简称《证券法》）和法》和其他有关法律、法规的规定，制 其他有关法律、法规的规定，制订本章
订本章程。 程。

第二条 公司系依照《公司法》《非上 第二条公司系依照《公司法》和其他有市公众公司监督管理办法》和其他有关 关规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司，成立方式为 公司系由东莞市金坤磁铁制品有限公发起设立。公司由东莞金坤磁铁制品有 司按原账面净资产折股整体变更，以发
限公司按原账面净资产值折股整体变 起设立的方式设立；公司在东莞市工商更设立的股份有限公司。公司在东莞市 行政管理局注册登记后，取得《企业法工商行政管理局注册登记后，取得《企 人营业执照》，统一社会信用代码
业法人营业执照》。 914419005829058109。

第三条 公司注册名称 公司股票已于 2016 年 7 月 29 日在
中文全称：东莞金坤新材料股份有限公 全国中小企业股份转让系统（以下简称
司 “股转系统”）公开挂牌转让。股票代
第四条 公司住所：东莞市道滘镇小河 码为 838939。

村工业区 第三条 公司于 2016 年 10 月 24 日在全
第 五 条 公司 注册 资本为人 民币 国中小企业股份转让系统挂牌。

6333.75 万元人民币。 第四条公司注册名称

第六条 公司为永久存续的股份有限 中文全称：东莞金坤新材料股份有限公
公司。 司

第七条 总经理为公司的法定代表人， 第五条公司住所：东莞市道滘镇小河村并依法进行登记。如公司法定代表人变 工业区

更，应进行变更登记。 第六条公司注册资本为人民币 6333.75
第八条公司全部资本分为等额股份，股 万元人民币。
东以其认购的股份为限对公司承担责 第七条公司为永久存续的股份有限公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司。

担责任。 第八条董事长为代表公司执行公司事
第九条 本公司章程自生效之日起，即 务的董事。公司法定代表人由代表公司成为规范公司的组织与行为、公司与股 执行公司事务的董事担任，并依法进行东、股东与股东之间权利义务关系的具 登记。
有法律约束力的文件，对公司、股东、 担任法定代表人的董事辞任的，视为同董事、监事、高级管理人员具有法律约 时辞去法定代表人。
束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 法定代表人辞任的，公司将在法定代表股东可以起诉公司的董事、监事、总经 人辞任之日起三十日内确定新的法定理和其他高级管理人员，股东可以起诉 代表人。如公司法定代表人变更，应进公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 行变更登记。

总经理和其他高级管理人员；股东可以 第九条 法定代表人以公司名义从事的
依据本章程起诉 民事活动，其法律后果由公司承受。
其他侵犯公司合法权益的自然人或法 本章程或者股东会对法定代表人职权
人。 的限制，不得对抗善意相对人。

第十条 本章程所称“高级管理人员” 法定代……
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