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公告日期：2025-09-23
证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开集合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 9：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838939 金坤新材 2025 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名
1.
第四届董事会董事候选人的议案
1.01 提名陈亮为第四届董事会董事 √
1.02 提名刘洋为第四届董事会董事 √
1.03 提名李伟为第四届董事会董事 √
1.04 提名黄国平为第四届董事会董事 √
1.05 提名郑安为第四届董事会董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名
2. 第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案
提名任龙为第四届监事会非职工
2.01 √
代表监事
提名刘向阳第四届监事会非职工
2.02 √
代表监事
关于拟修订公司章程并办理变更
3 √
登记的议案
关于修订公司部分内部治理制度
4
的议案
关于修订<东莞金坤新材料股份有
4.01 √
限公司股东会制度>的议案
关于修订〈东莞金坤新材料股份有
4.02 √
限公司董事会制度〉的议案
关于修订〈东莞金坤新材料股份有
4.03 ……
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