公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-041

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司董事会秘书工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于修订<东莞金坤新材料股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》。议案表决
结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会秘书工作规则

第一章 总则

第一条 为保证东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称公司）规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《东莞金坤新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。

第二章 董事会秘书的任职资格

公告编号：2025-041

第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任职资格包括：
（一）大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质；（三）在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构的其他要求。
第四条 有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的行政处罚；
（三）公司现任监事；
（四）《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的其他情形；
（五）全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。
第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务总监、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书未履行职责，有权了解公司的财务和经营状况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料的信息。
董事会秘书应列席公司的董事会和股东会。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第三章 董事会秘书的兼职

第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书不得以双重身份作出。

第四章 董事会秘书的聘任和解聘

第七条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第八条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向

公告编号：2025-041

全国股转公司报备。公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。第九条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会可终止对其聘任：（一）出现本规则第四条规定的任一情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；（四）违反法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，给公司或者股东造成重大损失；
（五）董事会认定应当终止聘任的其他情形。
第十条 公司聘任董事会秘书时，应当与其签……
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