公告日期：2025-09-23

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
修订<东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度>的议案》。议案表决结果：同意
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

东莞金坤新材料股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为规范东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称公司）监事会的运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，依《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）和《东莞金坤新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规的规定，制订本规则。第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。
第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司董事会、经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第八条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
第九条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。
第十条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（五）向股东会提出提案；
（六）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（八）公司章程规定的其他职权。
第十一条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织履行监事会的职责；
（三）审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（四）代表监事会向股东会报告工作；
（五）公司章程规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召集及召开

第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。
监事可以提议召开临时监事会会议。
第十三条 监事会会议由监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如已设立）召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别于会议召开十日和五日前以专人送达、邮件或传真、电子邮件等方式通知全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 监事会会议通知包括以下内容:
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十六条 监事会……
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