公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-026

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会提名任龙、刘向阳 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事

公告编号：2025-026

候选人，任期三年。

1.01 提名任龙为第四届监事会非职工代表监事

任龙，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 9 月至 2011 年 11 月就职于东莞市嘉达磁电制品有限公司，担任销售业
务员；2011 年 11 月至现在就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任销售经理职务；2018 年 3 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任监事。

1.02 提名刘向阳第四届监事会非职工代表监事

刘向阳，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 11 月至 2014 年 4 月就职于深圳市冠旭电子有限公司，担任生产经理；
2014 年 5 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司担任销售品质总监；2018年 7 月至今就职于东莞金坤新材料股份有限公司，担任监事。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：
1.01 提名任龙为第四届监事会非职工代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名刘向阳第四届监事会非职工代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订〈东莞金
坤新材料股份有限公司监事会制度〉，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》（公告编号：2025-046）。

公告编号：2025-026

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经全体与会监事签字确认的《东莞金坤新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司
监事会
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