公告日期：2025-09-23

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈亮

6.会议列席人员：公司监事杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年。

1.01 提名陈亮为第四届董事会董事

陈亮，男，1972 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年
7 月至 2000 年 6 月，就职于安徽省金寨县公安局，担任办事员；2000 年 7 月至
2005 年 2 月，自由职业；2005 年 3 月至 2011 年 8 月，创办深圳市安大电子制品
有限公司，担任公司执行董事、总经理；2011 年 9 月 2016 年 3 月，创办东莞市
金坤磁铁制品有限公司，任执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2021 年 7 月，任
东莞金坤新材料股份有限公司董事、总经理；2021 年 8 月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事长、总经理。

1.02 提名刘洋为第四届董事会董事

刘洋，男，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年
7 月至 2002 年 7 月，就职于深圳市环宇贸易有限公司，担任营销部主任；2002
年 8 月至 2003 年 4 月，待业；2003 年 5 月至 2013 年 12 月，就职于广东大华磁
电有限公司，担任市场营销部经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月待业；2015 年 3
月至 2016 年 3 月就职于东莞市金坤磁铁制品有限公司，担任副总经理；2016 年
3 月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事、副总经理。

1.03 提名李伟为第四届董事会董事

李伟，男，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年
7 月至 2002 年 9 月，就职于北京嘉和通磁铁制品有限公司，任切片车间主管；
2002 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于北京京磁美磁铁制品有限公司，任生产主
管；2009 年 10 月至 2010 年 12 月，就职于高思达磁铁制品有限公司，任生产经
理；2011 年 1 月至 2014 年 12 月，就职于铜兴磁业有限公司，任生产经理；2015
年 1 月至 2016 年 3 月，就职于东莞市金坤磁铁制品有限公司，担任生产经理；
2016 年 3 月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事。

1.04 提名黄国平为第四届董事会董事

黄国平，男，1976 年 5 月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。1997
年 7 月至 1999 年 9 月，就职于江苏省大屯煤电集团有限公司，担任英语培训师；
1999 年 10 月至 2002 年 12 月，就职于深圳市星辉眼镜厂有限公司，担任外贸业
务经理；2003 年 1 月至 2011 年 7 月，就职于东莞市江瑞磁业有限公司，担任副
总经理；2011 年 8 月 2016 年 3 月，任东莞市金坤磁铁制品有限公司，任公司监
事；2016 年 3 月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事。

1.05 提名郑安为第四届董事会董事

郑安，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2009 年 11 月至 2011 年 7 月任东莞市嘉达磁电制品有限公司，担任业务经理；
2011 年 8 月至 2015 年 3 月就职于东莞金坤新材料股份有限公司担任销售经理，
2015 年 4 月至 2021 年 4 月担任研发员……
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