公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-058

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亮
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,102,414 股，占公司有表决权股份总数的 61.7366%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟购买不动产的议
案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，公司全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟购买东莞水乡启创投资有限公司位于东莞市洪梅镇水乡河西数字产业区一期的不动产厂房用于生产经营，不动产厂房建筑面积为 5,552 ㎡（最终以房屋竣工测绘报告所记载的测绘面积并签署《买卖合同》
予以确定），含税总价人民币 28,004,288 元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月
29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞金坤新材料股份有限公司全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,102,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟抵押资产暨申请
银行贷款的议案》

1.议案内容：

为解决公司全资子公司东莞金坤稀土材料有限公司拟购买东莞水乡启创投资有限公司位于东莞市洪梅镇水乡河西数字产业区一期的不动产厂房的资金来源问题，结合当前财务状况，拟以本次购买的不动产厂房为抵押物，同时公司及

公告编号：2025-058

股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平、龚爱群、东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）共同提供保证担保，向银行申请约 2,240 万元的综合授信额度，用于支付上述资产购买及相关费用。

为解决东莞金坤新材料股份有限公司的流动性需要及业务经营等，结合当前财务状况，拟以本次购买的不动产厂房为抵押物，同时公司及股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平、龚爱群、东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）共同提供保证担保，向银行申请约 1,000 万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,102,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。