公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-002

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以电话、
电子邮件的方式发出。
5.会议主持人：董事长叶继军
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 11 日收到董事长叶继军、董事曹彤的辞职报
告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏春伟、孙建钢为公司第三届董事会董事候选人。待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，成为第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，夏春伟先生及孙建钢先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信承接对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对董事候选人不了解，无法判断对公司是否有利。3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请公司于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对董事候选人不了解，无法判断对公司是否有利。3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日

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