公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-003

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证
券

北京太比雅科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 16 日审议并通过：
提名夏春伟先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建钢先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2022-003

董事叶继军先生及董事曹彤先生的辞职导致公司董事会成员 人数低于法定人数。
（三） 新任董监高人员履历

夏春伟，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。2004 年 4 月至 2008 年 5 月就职于浙江永利经编股份有限公司；
2008 年 6 月至 2010 年 10 月就职于浙江永洋建设有限公司；2010
年 11 月至 2018 年 12 月就职于浙江永利经编股份有限公司；2019
年 1 月至 2019 年 4 月就职于浙江永利实业集团有限公司；2019 年
5 月至 2022 年 1 月就职于无锡华强房地产开发有限公司。

孙建钢，男，1975 年 11 月出生，中共党员，高级经济师，现
任浙江永利实业集团有限公司总裁助理。2008 年加盟永利集团，历 任浙江永和建材有限公司常务副总，浙江永洋建设有限公司总经 理，永利集团行政部经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2022-003

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名夏春伟先生及孙建钢先生为公司新任董事，不会对公 司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提 升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、 备查文件
《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日

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