公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-006

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶继军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-006

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 104,186,880 股，占公司有表决权股份总数的 72.35%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事曹彤、董事王恒壮、董事魏立国因公座原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司财务总监列席会议，公司信息披露负责人王斌先生于 2022

年 1 月 17 日提交辞职报告，由董事长代行信息披露负责人职责。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

详情见公司 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 104,186,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2022-006

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏春伟 董事 任职 2022 年 2 月 2022年第一次临时 审议通过

7 日 股东大会

孙建钢 董事 任职 2022 年 2 月 2022年第一次临时 审议通过

7 日 股东大会

叶继军 董 事 离职 2022 年 2 月 2022年第一次临时 审议通过

长 7 日 股东大会

叶继军 董事 离职 2022 年 2 月 2022年第一次临时 审议通过

7 日 股东大会

曹彤 董事 离职 2022 年 2 月 2022年第一次临时 审议通过

7 日 股东大会

四、 备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京太比雅科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。