公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-008

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证
券

北京太比雅科技股份有限公司

董事长及信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 10 日审议并通过：
选举夏春伟先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届
满之日止，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏春伟先生为公司信息披露负责人，任职期限至公司第三届
董事会届满之日止，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于董事长叶继军先生辞去公司董事长一职，王斌先生辞去公

公告编号：2022-008

司信息披露负责人一职，根据公司章程的规定选举新任董事长，聘 任信息披露负责人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步 完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的 需要。
三、 备查文件
《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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