公告日期：2025-07-09

北京中元成能源技术股份有限公司

章 程

第一章. 总则......3
第二章.经营宗旨和经营范围......4
第三章.股 份......5

第一节. 股份发行......5

第二节. 股份增减和回购 ......6

第三节. 股份转让......8
第四章.股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章. 董 事 会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会 ......26
第六章. 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章. 监 事 会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会 ......34
第八章.财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章.投资者关系管理......38
第十章.通知和公告 ......39
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42
第十二章. 修改章程......44
第十三章. 附 则......44

北京中元成能源技术股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护北京中元成能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称和住所

公司名称：北京中元成能源技术股份有限公司

公司住所：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室

第四条 公司注册资本为人民币 4700 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、技术总监、董事会秘书。其中董事会秘书为信息披露事务负责人，财务总监为财务负责人。

第二章. 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适
合公司发展的经营方式，做大做强石化主业，发展符合绿色低碳节能环保的能源技术和产品，走向高科技、高效率、高效益之路，托举一个有可持续发展能力的，面向全国经营的大型能源技术企业，为股东谋取最佳利益。

第十一条 公司的经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油［闭杯闪点
≤60℃], 正戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液［含量＞10%~80%］，乙酸［含量>80%］，环氧乙烷，甲烷［液化的］，1，3—丁二烯［抑制了的］，丙烯，石脑油，甲醇，1，2—二甲苯，苯乙烯［抑制了的］，1，3—二甲苯，1，4—二甲苯，1—己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇［无水］，粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效
期至 2019 年 10 月 27 日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱
钙剂）（仅限在北京燕山东流水工业区 9 号制造）；销售……
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