公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-024

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源
北京中元成能源技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 46,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2019-024

公司已于 2019 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023，具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张鑫 监事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

刘 新 监事 离职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

雷 月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录
公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-024

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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