公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-001

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源
北京中元成能源技术股份有限公司董事长换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 4
月 8 日审议并通过：

选举王 女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长换届是根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常
换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远展，完善公司治理结构，提高公司规 范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公司《第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2020-001

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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