公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-002
证券代码:838944 证券简称:中元成 主办券商:申万宏源
北京中元成能源技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王 为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举王女士为公司第二届董 事会董事长。王女士为换届连任,任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。王女士不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次会议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘东为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为确保公司的可持续发
展,聘任刘东先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满为止。刘东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次会议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘兴野为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任刘兴野 先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。刘兴野先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次会议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任刘东为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任 刘东先生为公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满为止。刘东先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次会议无回避表决情况。
公告编号:2020-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任高博厚为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任高博厚先生为公司董 事会秘书兼信息披露负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满为止。高博厚先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次会议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化, 在……
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