公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-013

证券代码：838945 证券简称：客来福 主办券商：申万宏源
客来福家居股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尹其宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告（公告编号：2019-008）及《关联交易公告》（公告编号：

公告编号：2019-013

2019-009），本次会议的内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参与本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东回避制度。
（二）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告（公告编号：2019-008），并于 2019 年 8 月 29 日刊登了《第
二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《2019 年半年度权益分配分派预案公告》（公告编号：2019-011）及《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-012），本次会议的内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司《2019 年第一次临时股东大会决议》
（二）公司《2019 年第一次临时股东大会会议记录》

公告编号：2019-013

客来福家居股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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