公告日期：2019-08-22

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：天风证券
珠海启世机械设备股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2019-035）。
（二）审议《关于选举张宁为新任董事的议案》

详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：董事任命公告》（公告编号：2019-037）。

（三）审议《2019 年半年度权益分派预案》

详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）向主管机关报审权益分派的材料；

（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；

（3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；

（4）权益分派涉及的其他事宜。
（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-040）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张宁

地址：珠海启世机械设备股份有限公司会议室

邮编：519085

联系电话：0756-3866662
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。
五、 备查文件目录

（一）经与会董事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

珠海启世机械……
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