公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-006

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：天风证券
珠海启世机械设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方杰华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,004,050 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

公告编号：2020-006

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事龙志丽因在产假期缺席 ；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人康玮利女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容

详见公司于 2020 年 03 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）内容。
2.议案表决结果

同意股数 2,290,206 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司持有 42,078,787 股、关联股东珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）635,057 股，合计持有 42,713,844股对本议案回避表决，其余由出席会议的非关联股东所持股份对本议案进行表决。

公告编号：2020-006

（二）审议《关于关于申请银行综合授信额度暨关联交易》的议案；1.议案内容

详见公司于2020年03月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2020-003）内容。
2.议案表决结果

同意股数 2,290,206 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司持有 42,078,787 股、关联股东珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）635,057 股，合计持有 42,713,844股对本议案回避表决，其余由出席会议的非关联股东所持股份对本议案进行表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东或股东代表和记录人签署的《珠海启世机械设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海启世机械设备股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

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