公告日期：2018-05-07

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方杰华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《2017年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017年年度

报告摘要》（公告编号：2018-015）内容和《启世机械：2017年年度

报告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议《2017年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

2017年度公司董事会日常工作情况以及2018年度工作规划。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议《2017年度财务决算报告》；

1．议案内容

对公司2017年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议《2018年度财务预算报告》；

1．议案内容

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合2017年公司实际经营情况及2018年公司的发展计划，编制了2018年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议《2017年度利润分配预案》；

1．议案内容

根据公司2017年度利润完成情况，考虑公司长远发展以及自身经

营业务需要，本年度公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

1．议案内容

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数35,000,00……
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