公告日期：2018-04-13

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年4月13日上午9：30在公司会议室召开，会议由董事长方杰华先生主持，应出席董事5名, 实际出席董事5名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017 年年度

报告摘要》（公告编号：2018-015）及《启世机械：2017年年度报告》

（公告编号：2018-016）内容。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，总经理对公司 2017

年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2017年度公司董事会日常工作情况以及2018年度工作规划。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2017年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合2017年公司实际经营情况及2018年公司的发展计划，编制了2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2017年度利润完成情况，考虑公司长远发展以及自身经

营业务需要，本年度公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七……
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