公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-034
证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券
珠海启世机械设备股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海启世机械设备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月4日9:30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-034
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市创新四路16号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》

为充实营运资金，满足珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请2,000万元（含等值外币）授信额度，有效期12个月，拟以启帆物流设备（珠海）有限公司的自有房产进行抵押担保，拟由方杰华先生及启帆物流设备（珠海）有限公司进行保证担保。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请3,000万元（含等值外币）授信额度,有效期12个月，拟以恒生有限公司自有房产、启帆物流设备（珠海）有限公司自有房产、方杰华先生的自有房产进行抵押担保、拟由方杰华先生及其配偶梅雪华进行保证担保。具体担保金额以实际发生额为准，最终授信额度及期限以金融机构实际审批的授信额度及期限为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；2.自然人股东委托代理人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件和股东依法出具的书面授权委托书；3.法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出

公告编号：2018-034
示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年09月04日上午9:00
（三）登记地点：广东省珠海市创新四路16号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：广东省珠海市创新四路16号

联系人：张宁

联系电话：0756-3866662

传真：0756-3866651

邮政编码：519085
（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司
董事会

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