公告日期：2018-04-20

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方杰华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2018年年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于预计2018

年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）内容。

2.议案表决结果

同意股数2,047,500股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司32,952,500股对本议案回避表决，其余

由非关联股东所持股份对本议案进行表决。

（二）审议《关于增设公司秘书暨修改公司章程的议案》；

1.议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-007）内容。

2.议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

1．议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）内容。

2.议案表决结果

同意股数2,047,500股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司32,952,500股对本议案回避表决，其余

由非关联股东所持股份对本议案进行表决。

（四）审议《关于选举陈志彬先生为新任董事的议案》；

1．议案内容

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：董事变动公告（新任）》（公告编号：2018-010）内容。

2.议案表决结果

同意股数35,000,000股，占有效表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

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