公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-011

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券
安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司定于 2020 年 5 月 29 日召开
2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 26 日，有关会议
事项详见公司于2020年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持有 43.4894%股份的股
东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年
年度股东大会临时提案函》，提请在 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年

公告编号：2020-011

年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及单独持有 43.4894%股份的公司股东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 5月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东文亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东文亮提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(三) 审议《《2019 年度财务决算报告》议案

(四) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

公告编号：2020-011

(五) 审议《2019 年度报告及摘要》议案

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

(八) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

(九) 审议《关于修改公司章程的议案》

(十) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

(十一) 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

(十二) 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

(十三) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

(十四) 审议《关于补充确认 2019 年度关联交易公告的议案》
(十五) 审议《关于修改公司章程的议案》
五、 备查文件目录

（一）《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》

（二）《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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