公告日期：2023-04-13

恒远药业

NEEQ: 838949

牡丹江恒远药业股份有限公司

MU DAN JIANG HENG YUAN PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

年度报告

2022

公司年度大事记

1、2022 年 6 月，“科技助力经济 2020”重点专项---“孟鲁司特钠开发与应用项目”完成整体验收。

2、2022 年 11 月，“2022 年度省重点研发计划项目--孟鲁司特钠项目”获得黑龙江省科技厅批准立项。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9

第四节 重大事件 ...... 19

第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28

第八节 财务会计报告 ...... 31

第九节 备查文件目录 ...... 92

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕鑫、主管会计工作负责人靳国军及会计机构负责人（会计主管人员）靳国军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

因涉及商业机密，公司与主要供应商、客户签署保密协议，故豁免披露相关供应商、客户名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东、实际控制人吕鑫作为公司的主要创始人，持有

公司 73.44%的股份，并且担任公司董事长兼总经理，能够对公

1.控股股东及实际控制人不当控制的 司股东大会和董事会议案的提出和表决及公司的经营管理产生

风险 实质影响。若控股股东、实际控制人通过不当行使表决权或通

过其他方式控制公司的经营决策，则存在给公司的生产经营及

其他股东的利益带来损失的风险。

有限公司时期，法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。