公告日期：2024-06-13

证券代码：838949 证券简称：恒远药业 主办券商：天风证券

牡丹江恒远药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
51,142,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．副总经理王希军列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公告》（公告编号 2024-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,142,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为推动公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,142,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事和决策行为，推动公司董事会高效规范运作，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,142,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司监事会的议事和决策行为，推动公司监事会高效规范运作，公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,142,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为了规范公司担保行为，控制经营风险，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司修订《对外担保管理制……
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