公告日期：2025-06-25

证券代码：838949 证券简称：恒远药业 主办券商：天风证券
牡丹江恒远药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

因公司原监事、监事会主席程显德因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会现提名谢连英女士为公司监事，尚需股东会审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场召开的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838949 恒远药业 2025 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举谢连英女士为公司监

1 √

事会监事的议案》

议案 1、《关于选举谢连英女士为公司监事会监事的议案》

鉴于公司原监事、监事会主席程显德因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名谢连英女士为公司监事。经核查，谢连英女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日 9：00-17：00

（三）登记地点：黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街 332 号牡丹江恒远药业股份
有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕民； 联系地址：黑龙江省牡丹江市爱民区大

庆街 332 号；联系电话：0453-6837171 电子信箱：lvmin5236@163.com
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。
五、备查文件

《牡丹江恒远药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

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