公告日期：2025-11-10

证券代码：838949 证券简称：恒远药业 主办券商：天风证券
牡丹江恒远药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中的“股东大会” 修改为“股东会”

全文半数以上 修改为“过半数”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后
相应调整顺序序号

第一条 为维护牡丹江恒远药业股份有 第一条 为维护牡丹江恒远药业股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、职债权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 共和国证券法》（以下简称《证券法》）上市公众公司监督管理办法》、《非上市 和其他有关规定，制定本章程。
公众公司监管指引第 3 号—章程必备
条款》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以有限责任公司整体变更发 有关规定成立的股份有限公司。公司由起设立的股份有限公司。公司在牡丹江 牡丹江恒远药业有限公司整体变更的
市工商行政管理局注册登记。 方式设立；在牡丹江市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91231000758657428F。

第三条 公司注册名称：牡丹江恒远药 第四条 公司注册名称：牡丹江恒远药
业股份有限公司。 业股份有限公司

英文全称：MU DAN JIANG HENG YUAN
PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

第四条 公司住所：黑龙江省牡丹江市 第五条 公司住所：黑龙江省牡丹江市
爱民区大庆街 332 号 爱民区大庆街 332 号，邮政编码：
157009。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司营业期限为永久存续的股
司。 份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在

法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东……
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