公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-013

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2025-013

司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年半年度经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认实际控制人对公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

为解决公司经营所需的流动资金，2025 年 1-6 月，公司实际控制人李军累
计向公司提供借款 4,512,599.78 元；实际控制人李晓红累计向公司提供借款1,106,169.00 元。2025 年下半年，公司预计再向实际控制人申请财务资助，全年合计不超过 1200 万元。实际控制人向公司提供的借款均为无息借款，用于公司补充流动资金，借款期限不超过 1 年。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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