公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-004

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证
券

深圳超然科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 03 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,824,903
股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-004

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围》议案
1、议案内容：

公司的经营范围原为：电子产品的购销，电子产品的生产，电子产品的技术开发； 国内贸易；货物及技术进出口。智能家居系统软、硬件，智能 LED 电源 遥控器的开发与生产；普通货运。

变更为：电子产品的购销，电子产品的生产，电子产品的技术开发；国内贸 易；货物及技术进出口。智能家居系统软、硬件，智能 LED 电源遥控器的开发 与生产；普通货运。二类医疗器械的销售。

对公司章程的第二章第十三条做相应修改。
2、议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
2020 年第一次临时股东大会决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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