公告日期：2020-04-20

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3
号--章程必备条款》和国家有关法律、行政 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转
法规的规定，制订本章程。 让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法

律、行政法规及全国中小企业股份转让系统
相关业务规则的规定，制订本章程。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）定向发行（包括实施股权激励而实施 （一）公开发行股份；

的定向增发） （二）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其 （或全国中小企业股份转让系统）批准的其
他方式。 他方式。

公司公开或非公开发行新股，公司在册股东 公司公开或非公开发行新股，公司在册股东
不享有优先认购权。 不享有优先认购权。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规

定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项、第（三）项及第
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 （五）项的原因收购本公司股份的，应当经
十三条规定收购本公司股份后，属于第 股东大会决议。

（一）……
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